정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-12-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-12-07 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 세부의안 확정에 따른 기재정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안 : 사외이사 정남식 신규선임의 건 1-2호 의안 : 사내이사 박효대 신규선임의 건 1-3호 의안 : 사내이사 조승필 신규선임의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-11-12 | 2020-12-07 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 임시주주총회의 부의안건(이사 선임의 건)에 관한 세부사항은 추후 별도의 이사회에서 확정할 예정임. | - |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-12-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 송파구 위례성대로22길 28 당사 7층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안 : 사외이사 정남식 신규선임의 건 1-2호 의안 : 사내이사 박효대 신규선임의 건 1-3호 의안 : 사내이사 조승필 신규선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-12-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박효대 | 1954-03 | 3 | 신규선임 | - 現 에스넷 그룹 회장/대표이사 - 前 삼성데이타시스템 사업부장, 연구소장 - 前 삼성종합기술원 실장, 그룹 CAE센터장 |
| 조승필 | 1967-06 | 3 | 신규선임 | - 現 (주)인성정보 경영지원실장/부사장 - 現 에스넷 그룹 미래전략실 전략담당/부사장 - 前 에스넷시스템(주) 경영관리팀장, 경영지원실장/전무 - 前 대우중공업 종합관리실 관재팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정남식 | 1952-03 | 3 | 신규선임 | - 現 연세대학교 의무부총장 - 前 연세대학교의료원 의료원장 - 前 대한병원협회 부회장 - 前 재난의료사회 안전망사업단 단장 - 前 연세대학교 세브란스병원장 - 前 대한심장학회 이사장 |
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