주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 테헤란로 301, 9층 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제30기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 손영삼 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손영삼 | 1966-05 | 3년 | 신규선임 | - 現 (주)인성정보 ICT인프라부문장/부사장 - 前 미라콤아이앤씨 IT사업부장/상무 - 前 삼성SDS 부품/제조사업팀장/상무 |