TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
(주)인성정보 주주총회소집결의
인성정보 · 2008-02-29 00:00 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 27일 |
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| | 시간 | 오전 10시 |
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| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 오금동 23 당사 7층 대강 |
| | 당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제16기 대차대조표, 손익계산서 |
| | 및 결손금처리계산서 승인의 건 |
| | |
| | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| | - 사업목적 추가 : 경영상담업 |
| | - 제3자에 대한 신주 및 사채발행의 목적 |
| | , 대상 및 한도에 대한 규정을 구체화 |
| | |
| | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | - 임기만료 이사 윤재승 연임 요청 |
| | |
| | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| | - 전기보수한도와 동일한 6억원 승인 요청 |
| | |
| | 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
| | - 전기보수한도와 동일한 1.5억원 승인 요 |
| | 청 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 29일 |
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| - 사외이사 | 참석(명) | 2 |
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| 참석여부 | 불참(명) | 1 |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 참석 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 윤재승 | 1962년 11월 | 3년 | 재선임 | 서울지방검찰청| (주)대웅제약 | 서울대학교 | 대한민국 |
| | 09일 | | | 검사 | 대표이사 | 법학과 졸업 | |
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【사업목적 변경 세부내역】
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| 구분 | 내 용 | 이 유 |
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| 1. 사업목적 추가 | 경영상담업 | 신규사업 추진 |
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| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| | - | - | - |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - |
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