주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-20 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 오금동 23번지 당사 7층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제17기 대차대조표, 손익계산서, 결손금처리계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 원종윤 | 1959-01-03 | 3년 | 재선임 | - 현대전자산업 정보기기연구소 연구원 - 삼일경제연구소 연구원 - 가인시스템 소프트웨어 사업부장 |
(주)인성정보 대표이사 | 서울대학교 원자핵공학과 졸업 | 대한민국 |
| 민기영 | 1955-07-07 | 3년 | 재선임 | - (주)대웅제약 기획실, 전산과 | (주)인성정보 경영지원본부장 | 고려대학교 경영대학원 졸업(재무학 전공) | 대한민국 |