주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-19 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 오금동 23번지 당사 7층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제18기 대차대조표, 손익계산서, 결손금처리계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(표준정관 개정사항 반영) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 신용군 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김진헌 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제4-1호 의안 : 상근감사 전재원 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신용군 | 1962-11-26 | 3년 | 신규선임 | 신세계아이앤씨(1997 ~ 2004) 동부씨엔아이(2004 ~ 2008) 비트플렉스(2008 ~ 2009) |
인성정보 경영지원본부장 | 충북대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김진헌 | 1962-01-25 | 3년 | 재선임 | 대성회계법인(2002 ~ 2009) | 성지회계법인 소속 공인회계사 인성정보 사외이사 |
서울대학교 대학원 경영학과 졸업(회계학전공) | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전재원 | 1961-01-15 | 3년 | 재선임 | 상근 | 인성정보 상근감사 | 인성정보 상근감사 | 한양대학교 전자공학과 졸업 | 대한민국 |