주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-18 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 송파구 오금동 23번지 당사 7층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제19기 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(비상근이사 2명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 윤재승 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 현재환 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김윤 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 묵현상 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 이사회결의 부여 주식매수선택권에 대한 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤재승 | 1962-11-09 | 3년 | 신규선임 | 서울지방검찰청 검사 | (주)대웅 대표이사 부회장 | 서울대학교 법학과 졸업 | 대한민국 |
| 현재환 | 1962-10-21 | 3년 | 신규선임 | (주)아이디에스앤트러스트 대표이사 | (주)아이디에스앤트러스트 대표이사 | 연세대학교 경영대학원 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김윤 | 1950-03-05 | 3년 | 신규선임 | 시스코시스템즈코리아 대표이사 사장 심볼코리아 회장 모토로라코리아 대표이사 사장 브레이드네트워크코리아 회장 |
한국인포비즈 회장 | 서울대학교 수학과 졸업 | 대한민국 |
| 묵현상 | 1959-01-18 | 3년 | 신규선임 | 삼보컴퓨터 미국법인 대표이사 미국 RDI Corp 대표이사 겟모어증권(주) 대표이사 |
(주)메디프론디비티 대표이사 사장 | 서울대학교 대학원 졸업 | 대한민국 |