주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 송파구 위례성대로 22길 28 당사 7층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제22기 재무제표(연결 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 윤재승 재선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 김진헌 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 신정수 신규선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤재승 | 1962-11-09 | 3년 | 재선임 | 서울지방검찰청 검사 | (주)대웅 대표이사 부회장( ~ 2014.03.18) (주)대웅제약 대표이사 부회장( ~ 2016.03.14) |
서울대학교 공법학과 졸업 | 대한민국 |
| 김진헌 | 1962-01-25 | 3년 | 신규선임 | 대성회계법인 | 회계법인 성지 대표이사 (주)메디포스트 기타비상무이사( ~ 2016.03.28) |
서강대학교 경영학과 졸업 서울대학교 대학원 경영학과 석사 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신정수 | 1958-08-08 | 3년 | 신규선임 | (주)엠서클 대표이사 (주)페이지원 대표이사 |
- | 서울대학교 수학과 졸업 | 대한민국 |