정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 81,805 | - 매출액 | 98,790 | |
| - 부채총계 | 43,961 | - 영업이익 | 1,524 | ||
| - 자본금 | 8,480 | - 당기순이익 | 4,929 | ||
| - 자본총계 | 37,844 | *주당순이익(원) | 298 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 148,039 | - 매출액 | 255,647 | |
| - 부채총계 | 97,753 | - 영업이익 | 6,978 | ||
| - 자본금 | 8,480 | - 당기순이익 | 7,233 | ||
| - 자본총계 | 50,286 | *주당순이익(원) | 428 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 2명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제22기 재무제표(연결 포함) 승인의 건 - 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 윤재승 재선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 김진헌 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 신정수 신규선임의 건 - 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤재승 | 1962-11-09 | 3년 | 재선임 | 서울지방검찰청 검사 | (주)대웅 대표이사 부회장( ~ 2014.03.18) (주)대웅제약 대표이사 부회장( ~ 2016.03.14) |
서울대학교 공법학과 졸업 | 대한민국 |
| 김진헌 | 1962-01-25 | 3년 | 신규선임 | 대성회계법인 | 회계법인 성지 대표이사 (주)메디포스트 기타비상무이사( ~ 2016.03.28) |
서강대학교 경영학과 졸업 서울대학교 대학원 경영학과 석사 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신정수 | 1958-08-08 | 3년 | 신규선임 | (주)엠서클 대표이사 (주)페이지원 대표이사 |
- | 서울대학교 수학과 졸업 | 대한민국 |