주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 송파구 위례성대로22길 28 당사 7층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(비상근이사 2인, 사외이사 1인) 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 윤재승 재선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 김진헌 재선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 신정수 재선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-01-31 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤재승 | 1962-11 | 3년 | 재선임 | ·서울대학교 공법학과 졸업 ·前 서울지방검찰청 검사 ·現 ㈜대웅, ㈜대웅제약 대표이사 회장 |
| 김진헌 | 1962-01 | 3년 | 재선임 | ·서강대학교 경영학과 졸업 ·서울대학교 대학원 경영학과 석사 ·現 회계법인 성지 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신정수 | 1958-08 | 3년 | 재선임 | ·서울대학교 수학과 졸업 ·前 (주)엠서클 대표이사 ·前 (주)페이지원 대표이사 |
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