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자화전자(주) 주주총회소집 결의(2008.02.28)(16:02)
자화전자 · 2008-02-28 16:02 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 03월 21일 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 충북 청원군 북이면 현암리 7-6 자화전자(주) 본사 |
| | 3층 |
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| 3. 의안 주요내용 | ▣ 제21기 정기주주총회 목적사항 |
| | 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사 |
| | 인 선임보고 |
| | 나. 부의안건 |
| | 1) 제1호 의안: 제21기(2007.1.1~2007.12.31 |
| | ) 대차대조표, |
| | 손익계산서, 이익 잉여금 처분계산서(안 |
| | ) 승인의 건 |
| | (1주당 예정 배당금: 현금 200원) |
| | |
| | 2) 제2호 의안: 정관 일부변경의 건 |
| | 3) 제3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 |
| | |
| | 4) 제4호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 28일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: - |
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