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자화전자(주) (정정)주주총회소집 결의(2008.02.28)(16:26)
자화전자 · 2008-02-28 16:26 · KOSCOM
정정일자 2008년 02월 28일
1. 정정관련 공시서류 : 주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류 제출일 : 2008년 2월 28일
3. 정정사유 : 사업목적 추가, 정관변경(안) 추가
4. 정정사항 :
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| 항 목 | 정정전 | 정정후 |
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| 사업목적 추가 | - | - 부동산업 및 부동산 |
| | | 임대업 |
| | | - 기술관련 용역제공, 서비 |
| | | 스 및 Know-How의 판매, |
| | | 대여업 |
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주주총회소집 결의
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| 1. 일시 | 2008년 03월 21일 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 충북 청원군 북이면 현암리 7-6 자화전자(주) 본사 |
| | 3층 |
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| 3. 의안 주요내용 | ▣ 제21기 정기주주총회 목적사항 |
| | 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사 |
| | 인 선임보고 |
| | 나. 부의안건 |
| | 1) 제1호 의안: 제21기(2007.1.1~2007.12.31 |
| | ) 대차대조표, |
| | 손익계산서, 이익 잉여금 처분계산서(안 |
| | ) 승인의 건 |
| | (1주당 예정 배당금: 현금 200원) |
| | |
| | 2) 제2호 의안: 정관 일부변경의 건 |
| | 3) 제3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 |
| | |
| | 4) 제4호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 28일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: - |
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| [ 사업목적 변경 세부내역 ] |
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| 구분 | 내용 | 이유 |
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| 1. 사업목적 추가 | - 부동산업 및 부동산 임대업 | 사업영역 확대 |
| | - 기술관련 용역제공, 서비스 및 Know-How의 | |
| | 판매, | |
| | 대여업 | |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - |
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| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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| | - | - | - |
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