주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 충북 청원군 북이면 현암리 7-6 자화전자(주) 본사 3층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제 22기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 2. 회의 목적 사항 - 제1호 의안 : 제22기 ('08.1.1 ~ '08.12.31일) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ 제3-1호 : 사외이사 선임의 건(1명) ㆍ 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(2명) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김상면 | 1946-02-10 | 3 | 재선임 | - 풍산금속 - 한국과학 기술원 연구원 - 경북대재료 공학 강사 |
대표 이사 |
한양대 금속공학 |
대한 민국 |
| 오정환 | 1948-10-21 | 3 | 재선임 | - 일본 안전 PLASTIC(주) - 금강전선 |
부사장 | 한양대 전자공학 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조상희 | 1941-08-21 | 3 | 재선임 | - 한국과학재단 지정 재료연구 정보센터장 - 경북대교수 |
경북대 명예 교수 |
게이오대학 응용화학 공학박사 |
대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 금형관련 제품의 제조, 임대 및 판매업 - 기계기구 및 그 부속품의 제작, 임대 및 판매업 - 조명장치 관련제품의 제조 및 판매업 |
사업다각화를 위함 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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