정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 22기 | |||||
| - 자산총계(백만원) | 152,922백만원 | - 매출액(백만원) | 71,263백만원 | ||
| - 부채총계(백만원) | 34,137백만원 | - 영업이익(백만원) | 4,767백만원 | ||
| - 자본금(백만원) | 8,910백만원 | - 당기순이익(백만원) | 8,808백만원 | ||
| - 자본총계(백만원) | 118,785백만원 | * 주당순이익(원) | 573원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 120원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,810,719,600원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 3.3% | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율 (%) | 25% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제22기(2008. 1. 1 - 2008.12.31) 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 ▷원안대로 승인 가결 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 ▷원안대로 승인 가결 제3호의안 : 이사선임의 건 ▷원안대로 승인 가결 제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의건 ▷원안대로 승인 가결 제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의건 ▷원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 주주총회소집결의 (2009.3.4) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김상면 | 1946-02-10 | 3 | 재선임 | 풍산금속 한국과학기술원 연구원 |
자화전자(주)대표이사 | 한양대학 금속공학 |
한국 |
| 류영대 | 1963-05-09 | 3 | 신규선임 | LG전자 | 자화전자(주)부사장 | 경북대학 무기재료 공학박사 |
한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조상희 | 1941-08-21 | 3 | 재선임 | 경북대학 교수 | 경북대학 명예교수 | 게이오대학 응용화학 공학박사 |
한국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 금형관련 제품의 제조,임대 및 판매업 - 기계기구및 그 부속품의 제조,임대 및 판매업 - 조명장치 관련제품의 제조 및 판매업 |
사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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