주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 10 :00 | |
| 3. 장소 | 충북 청원군 북이면 현암리 7-6 자화전자(주)본사 3층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제 26기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 2. 회의 목적 사항 - 제1호 의안 : 제26기 (2012.01.01~2012.12.31) 재무제표 승인의 건 (1주당 예정 배당금 : 현금 300원) - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 상근이사 1명 선임의 건 - 제4호 의안 : 상근감사 1명 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정찬희 | 1958-11-07 | 3 | 재선임 | 홍은전자 | 자화전자(주)전무이사 | 청주대학교산업경영대학원 | 대한 민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김시환 | 1930-09-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 신양금속 | 자화전자(주)감사 | 평양공업대학 전기공학과 | 대한 민국 |