주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충북 청주시 청원구 북이면 충청대로 1217 자화전자(주) 본사 3층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제 28 기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 2. 회의목적사항 : - 제 1 호 의안 : 제28기 재무제표(이익잉여금처분계 산서) 및 연결재무제표 승인의 건 1주당 배당금 : 400원 예정 - 제 2 호 의안 : 정관 일부변경의 건 - 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 1명) - 제 4 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제 5 호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상면 | 1946-02 | 3 | 재선임 | -풍산금속 -한국과학기술연구원 -(현)자화전자(주) 대표이사 |
| 류영대 | 1963-05 | 3 | 재선임 | -LG전자 -(현)자화전자(주) 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조상희 | 1941-08 | 3 | 재선임 | -한국과학재단 지정 재료연구센터장 -경북대 교수 -(현)경북대 명예교수 -(현)자화전자(주)사외이사 |
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