정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제28기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 359,580 | - 매출액 | 326,107 | |
| - 부채총계 | 100,226 | - 영업이익 | 25,760 | ||
| - 자본금 | 8,950 | - 당기순이익 | 22,489 | ||
| - 자본총계 | 259,254 | *주당순이익(원) | 1,333 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 295,313 | - 매출액 | 309,284 | |
| - 부채총계 | 58,563 | - 영업이익 | 22,328 | ||
| - 자본금 | 8,950 | - 당기순이익 | 31,139 | ||
| - 자본총계 | 236,750 | *주당순이익(원) | 1,891 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,587,732,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제28기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▷원안대로 승인 가결 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 ▷원안대로 승인 가결 제3호의안 : 이사선임의 건 ▷원안대로 승인 가결 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▷원안대로 승인 가결 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▷원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2015-03-05 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상면 | 1946-02 | 3 | 재선임 | (현)자화전자(주) 대표이사 한양대학교 금속공학과 |
| 류영대 | 1963-05 | 3 | 재선임 | (현)자화전자(주) 부사장 경북대학교 무기재료 공학박사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조상희 | 1941-08 | 3 | 재선임 | 경북대학교 명예교수 게이오 대학 응용화학과 공학박사 |
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