주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-18 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충북 청주시 청원구 북이면 충청대로 1217 자화전자(주) 본사 3층 대회의실 |
||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제 29 기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 2. 회의목적사항 : - 제 1 호 의안 : 제29기 재무제표(이익잉여금처분계 산서) 및 연결재무제표 승인의 건 1주당 배당금 : 400원 예정 - 제 2 호 의안 : 상근이사 1명 선임의 건 - 제 3 호 의안 : 상근감사 1명 선임의 건 - 제 4 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제 5 호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정찬희 | 1958-11 | 3 | 재선임 | 홍은전자 자화전자(주)전무이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현광석 | 1952-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 삼성전자(주)전무(무선사업부) |