정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 31기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 460,782 | - 매출액 | 445,632 | |
| - 부채총계 | 177,151 | - 영업이익 | 27,895 | ||
| - 자본금 | 8,950 | - 당기순이익 | 24,900 | ||
| - 자본총계 | 283,631 | *주당순이익(원) | 1,406 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 386,408 | - 매출액 | 469,514 | |
| - 부채총계 | 118,007 | - 영업이익 | 12,175 | ||
| - 자본금 | 8,950 | - 당기순이익 | 17,926 | ||
| - 자본총계 | 268,401 | *주당순이익(원) | 1,065 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 450 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 0 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 배당금총액(원) | 7,573,198,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.76 | |||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | 0 | ||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 0 | |||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제31기 정기주주총회 회의 목적사항 ※보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ○ 제1호의안 : 제31기(2017.01.01~2017.12.31) 연 결재무제표, 재무제표 및 이익잉여 금처분계산서 승인의 건(1주당배당 금450원) ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호의안 : 이사선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-16 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율임 |
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| ※ 관련공시 | 2018-02-28 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상면 | 1946-02 | 3 | 재선임 | 자화전자(주) 대표이사(현) 한양대학교 금속공학과 |
| 류영대 | 1963-05 | 3 | 재선임 | 자화전자(주) 대표이사(현) 경북대학교 무기재료 공학박사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조상희 | 1941-08 | 3 | 재선임 | 경북대학교 명예교수 일본 게이오대학교 응용화학과 공학박사 |
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