주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충북 청주시 청원구 북이면 충청대로 1217 자화전자(주) 본사 3층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제 32 기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 2. 회의목적사항 : - 제 1 호 의안 : 제32기(2018.01.01~2018.12.31) 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉 여금처분계산서(안) 승인의 건 1주당 배당금 : 200원 - 제 2 호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사 1명) - 제 4 호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 - 제 5 호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상현 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | (현)자화전자(주) 재경IT 그룹장 충북대학교 경영대학원 석사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성곤 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | - 삼성테크윈 카메라 개발연구소 팀장 - 옵트론텍 전무(영상사업부 사업부장) |
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[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 전기, 태양광 발전사업, 기타 발전업 2. 자동차부품 제조 및 판매업 |
1.태양광패널 설치에 따른 수익창출 2.자동차용 PTC HEATER 제조 및 판매 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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