주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-09-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상북도 경산시 진량읍 공단6로 24길 23-9 (경산산업단지 관리공단 3층 강당) |
||
| 4. 의안 주요내용 | -제1호의안: 제31기(2019년7월1일~2020년6월30일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호의안: 이사 선임의 건(사내이사:2명,사외이사:2명) -제3호의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-09-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성광 | 1963-03 | 3 | 재선임 | '86년 서울대학교 화학공학과 졸업 '86.01~'14.02 한국지엠 전무이사 현재 (주)체시스 사장 |
| 박준태 | 1956-03 | 3 | 재선임 | '83년 영남대학교 축산경영학과졸업 '84.10~'03.03 대구지방국세청 근무 '03.06~'05.03 안건회계법인 이사 '05.04~'12.04 삼정회계법인 상무 현재 (주)체시스 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권태우 | 1967-09 | 3 | 재선임 | '90년 경북대학교 경영학과 졸업 '91.08~'92.10 산동회계법인 근무 '94.02~'08.09 삼일회계법인 이사 현재 대경회계법인 지점장 |
한국피아이엠 주식회사(감사) |
| 이상선 | 1957-01 | 3 | 신규선임 | '81년 서울대학교 법과대학 졸업 '87.03~‘07.07 대구,경주,대구고법 판사 '02.02~'04.02 경주지원장(부장판사) '04.02~'07.02 대구지법 부장판사 '11.02~'17.06 법무법인 중원 대표변호사 |
- |