정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 31기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 78,634 | - 매출액 | 50,171 | |
| - 부채총계 | 55,745 | - 영업이익 | -2,920 | ||
| - 자본금 | 12,000 | - 당기순이익 | -4,010 | ||
| - 자본총계 | 22,890 | *주당순이익(원) | -167 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 73,824 | - 매출액 | 36,433 | |
| - 부채총계 | 52,177 | - 영업이익 | -3,867 | ||
| - 자본금 | 12,000 | - 당기순이익 | -4,325 | ||
| - 자본총계 | 21,646 | *주당순이익(원) | -180 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | -제1호 의안 :제31기(2019.7.1~2020.6.30) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 ⇒원안대로 승인 -제2호 의안 :이사 선임의 건 ⇒원안대로 승인 -제3호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 ⇒원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-09-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2020-09-11 주주총회소집공고 2020-09-11 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성광 | 1963-03 | 3 | 재선임 | '86년 서울대학교 화학공학과 졸업 '86.01~'14.02 한국지엠 전무이사 현재 (주)체시스 사장 |
| 박준태 | 1956-03 | 3 | 재선임 | '83년 영남대학교 축산경영학과졸업 '84.10~'03.03 대구지방국세청 근무 '03.06~'05.03 안건회계법인 이사 '05.04~'12.04 삼정회계법인 상무 현재 (주)체시스 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권태우 | 1967-09 | 3 | 재선임 | '90년 경북대학교 경영학과 졸업 '91.08~'92.10 산동회계법인 근무 '94.02~'08.09 삼일회계법인 이사 현재 대경회계법인 지점장 |
한국피아이엠 주식회사(감사) |
| 이상선 | 1957-01 | 3 | 신규선임 | '81년 서울대학교 법과대학 졸업 '87.03~‘07.07 대구,경주,대구고법 판사 '02.02~'04.02 경주지원장(부장판사) '04.02~'07.02 대구지법 부장판사 '11.02~'17.06 법무법인 중원 대표변호사 |
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