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(주)체시스 주주총회소집 결의(2008.08.20)(13:20)
체시스 · 2008-08-20 13:20 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 09월 12일 | 09:00 |
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| 2. 장소 | 경북 경산시 진량읍 신상리 1201번지 |
| | (진량산업단지 관리공단 3층 강 |
| | 당) |
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| 3. 의안 주요내용 | - 제 1 호 의안 : 제19기 (2007년7월1일~2008년6월3 |
| | 0일) |
| | 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 |
| | 승인의 건 |
| | - 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, |
| | 사외이사 1명) |
| | - 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건 |
| | - 제 4 호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 |
| | - 제 5 호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 08월 20일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 0 |
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| 여부 | 불참(명) | 1 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 황영엽 | 1955년 01월 11| 3| 신규선임 | SK증권 근무 | (주)체시 | 영남대학교 경 | 대한민국 |
| | 일 | | | 시너스 창업투 | 스 상무이 | 영학과 졸업 | |
| | | | | 자 | 사 | | |
| | | | | 근무 | | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 손원조 | 1959년 02월 09| 3| 재선임 | 회계법인 근무 | (주)체시 | 영남대학교 경 | 대한민국 |
| | 일 | | | 회계사무소 운 | 스 사외이 | 영학과 졸업 | |
| | | | | 영 | 사 | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 홍용권 | 1949년 05월 | 3| 재선임 | 비상근 | 국세청 근무 | (주)체 | 대구상업고 | 대한민국 |
| | 17일 | | | | 세무회계사무| 시스 감 | 등학교 졸 | |
| | | | | | 소 경영 | 사 | 업 | |
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