정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 19기 | |||||
| - 자산총계(백만원) | 63,394백만원 | - 매출액(백만원) | 54,680백만원 | ||
| - 부채총계(백만원) | 43,478백만원 | - 영업이익(백만원) | 1,697백만원 | ||
| - 자본금(백만원) | 8,295백만원 | - 당기순이익(백만원) | 3,826백만원 | ||
| - 자본총계(백만원) | 19,916백만원 | * 주당순이익(원) | 231원 | ||
| * 외부감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 60원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 995,431,500원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 3.7% | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 : 1명 사외이사 : 1명 감 사 : 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율 (%) | 25% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | -제1호 의안 :제19기대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 ⇒원안대로 승인 -제2호 의안 :이사 선임의 건 ⇒원안대로 승인 -제3호 의안 :감사 선임의 건 ⇒원안대로 승인 -제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 ⇒원안대로 승인 -제5호 의안 :감사 보수한도 승인의 건 ⇒원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2008-09-12 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황영엽 | 1955-01-11 | 3 | 신규선임 | SK 증권 근무 시너스 창업투자 근무 |
체시스상무이사 | 영남대학교경영학과 졸업 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손원조 | 1959-02-09 | 3 | 재선임 | 회계법인 근무 회계사무소 운영 |
체시스사외이사 | 영남대학교경영학과 졸업 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍용권 | 1949-05-17 | 3 | 재선임 | 비상근 | 국세청 근무 세무회계사무소 경영 |
체시스 감사 |
대구상업 고등학교 졸업 | 한국 |