주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-09-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경북 경산시 진량읍 신상리 1201번지 경산산업단지 관리공단 3층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | -제1호의안 : 제23기재무제표 승인의 건 -제2호의안 : 정관일부 변경의 건 -제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사:1명) -제4호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 -제5호의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-09-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김인규 | 1951-09-03 | 3 | 재선임 | 삼성물산 근무 르노삼성자동차 근무 |
(주)체시스 사장 | 한양대학교 기계공학과 졸업 | 대한민국 |