주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-09-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상북도 경산시 진량읍 공단6로24길 23-9 (경산산업단지관리공단 3층 강당) |
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| 4. 의안 주요내용 | -제1호의안:제25기(2013년7월1일~2014년6월30일) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 -제2호의안:이사 선임의 건 (사내이사:1명,사외이사:1명) -제3호의안:감사 선임의 건 -제4호의안:이사 보수 한도액 승인의 건 -제5호의안:감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-09-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박준태 | 1956-03-07 | 3 | 신규선임 | 대구지방국세청 근무 삼정회계법인 근무 |
(주)체시스 전무이사 | 영남대학교 축산경영학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손원조 | 1959-02-09 | 3 | 재선임 | 회계법인 근무 회계사무소 운영 | (주)체시 스 사외이사 | 영남대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍용권 | 1949-05-17 | 3 | 재선임 | 비상근 | 국세청 근무 세무회계사무 소 경영 | (주)체시스 감사 | 대구상업고등학교 졸업 | 대한민국 |