정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 25기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 89,060 | - 매출액 | 74,640 | |
| - 부채총계 | 63,869 | - 영업이익 | -3,872 | ||
| - 자본금 | 8,295 | - 당기순이익 | -7,459 | ||
| - 자본총계 | 25,191 | *주당순이익(원) | -450 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 97,449 | - 매출액 | 71,659 | |
| - 부채총계 | 63,377 | - 영업이익 | -2,294 | ||
| - 자본금 | 8,295 | - 당기순이익 | -4,829 | ||
| - 자본총계 | 34,072 | *주당순이익(원) | -291 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 : 1명 사내이사 : 1명 감 사 : 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | -제1호 의안 :제25기(2013.7.1~2014.6.30) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ⇒원안대로 승인 -제2호 의안 :이사 선임의 건 ⇒원안대로 승인 -제3호 의안 :감사 선임의 건 ⇒원안대로 승인 -제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 ⇒원안대로 승인 -제5호 의안 :감사 보수한도 승인의 건 ⇒원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-09-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박준태 | 1956-03-07 | 3 | 신규선임 | 대구지방국세청 근무 삼정회계법인 근무 |
(주)체시스 전무이사 | 영남대학교 축산경영학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손원조 | 1959-02-09 | 3 | 재선임 | 회계법인 근무 회계사무소 운영 | (주)체시 스 사외이사 | 영남대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍용권 | 1949-05-17 | 3 | 재선임 | 비상근 | 국세청 근무 세무회계사무 소 경영 | (주)체시스 감사 | 대구상업고등학교 졸업 | 대한민국 |