주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-09-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상북도 경산시 진량읍 공단6로 24길 23-9 (경산산업단지 관리공단 3층 강당) |
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| 4. 의안 주요내용 | -제1호의안: 제28기(2016년7월1일~2017년6월30일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호의안: 정관 변경의 건 -제3호의안: 이사 선임의 건(사내이사:2명/사외이사:2명) -제4호의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 -제5호의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-09-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성광 | 1963-03 | 3 | 재선임 | 서울대학교 공과대학 화학공학과 졸업 한국지엠 전무이사 체시스 사장 |
| 박준태 | 1956-03 | 3 | 재선임 | 영남대학교 축산경영학과졸업 대구지방국세청 근무 안건회계법인 이사 삼정회계법인 상무 체시스 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손원조 | 1959-02 | 3 | 재선임 | 영남대학교 경영학과 졸업 회계법인 근무 (현)대경회계법인대표이사 체시스 사외이사 |
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| 권태우 | 1967-09 | 3 | 신규선임 | 경북대학교 경영학과 졸업 산동회계법인 근무 삼일회계법인 이사 (현)대경회계법인 지점장 |
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