정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 28기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 84,912 | - 매출액 | 55,924 | |
| - 부채총계 | 55,455 | - 영업이익 | -2,515 | ||
| - 자본금 | 12,000 | - 당기순이익 | -4,184 | ||
| - 자본총계 | 29,457 | *주당순이익(원) | -174 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 83,621 | - 매출액 | 51,731 | |
| - 부채총계 | 51,725 | - 영업이익 | -1,451 | ||
| - 자본금 | 12,000 | - 당기순이익 | -4,110 | ||
| - 자본총계 | 31,896 | *주당순이익(원) | -171 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | -제1호 의안 :제28기(2016.7.1~2017.6.30) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 ⇒원안대로 승인 -제2호의안 :정관일부 변경의 건 ⇒원안대로 승인 -제3호의안 :이사 선임의 건 ⇒원안대로 승인 -제4호의안 :이사 보수한도 승인의 건 ⇒원안대로 승인 -제5호의안 :감사 보수한도 승인의 건 ⇒원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-09-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2017-09-20 주주총회소집공고 2017-09-12 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성광 | 1963-03 | 3 | 재선임 | 서울대학교 공과대학 화학공학과 졸업 한국지엠 전무이사 체시스 사장 |
| 박준태 | 1956-03 | 3 | 재선임 | 영남대학교 축산경영학과졸업 대구지방국세청 근무 안건회계법인 이사 삼정회계법인 상무 체시스 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손원조 | 1959-02 | 3 | 재선임 | 영남대학교 경영학과 졸업 회계법인 근무 (현)대경회계법인대표이사 체시스 사외이사 |
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| 권태우 | 1967-09 | 3 | 신규선임 | 경북대학교 경영학과 졸업 산동회계법인 근무 삼일회계법인 이사 (현)대경회계법인 지점장 |
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