주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-09-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상북도 경산시 진량읍 공단6로 24길 23-9 (경산산업단지 관리공단 3층 강당) |
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| 4. 의안 주요내용 | -제1호의안: 제30기(2018년7월1일~2019년6월30일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호의안: 정관변경 관련법규의 개정내용 반영에 따른 정관변경 -제3호의안: 이사 선임(사내이사:1명) -제4호의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-09-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명곤 | 1957-12 | 3 | 재선임 | 한양대학교 경영학과 졸업 (주)성산 부사장 (주)성산 대표이사 (주)체시스 대표이사 사장 (주)체시스 대표이사 회장 |