주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-24 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 세종특별자치시 전동면 노장공단길 25-23 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항: 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제 1호 의안: 제 33기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함 승인의건 제 2호 의안: 이사선임의 건(상근이사 2명, 사외이사 3명) 제 2-1호 의안 : 사내이사 강원호 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 김형래 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사외이사 갈원일 선임의 건 제 2-4호 의안 : 사외이사 강건욱 선임의 건 제 2-5호 의안 : 사외이사 주정대 선임의 건 제 3호 의안: 감사위원 선임의 건 (3명) 제 3-1호 의안 : 감사위원 갈원일 선임의 건 제 3-2호 의안 : 감사위원 강건욱 선임의 건 제 3-3호 의안 : 감사위원 주정대 선임의 건 제 4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제 5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. 2. 제 1호의 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있음. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강원호 | 1976-07 | 3 | 재선임 | (현)한국유나이티드제약(주) 대표이사 |
| 김형래 | 1954-12 | 3 | 재선임 | (현)한국유나이티드제약(주) 전무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 갈원일 | 1956-06 | 3 | 신규선임 | (현)한국제약바이오협회 부회장 | - |
| 강건욱 | 1969-12 | 3 | 신규선임 | (현)서울대 약학대학 교수 | (주)펠레메드 사외이사 |
| 주정대 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | (현)법무법인 인 변호사 | 삼화제분(주) 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 갈원일 | 1956-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)한국제약바이오협회 부회장 |
| 강건욱 | 1969-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)서울대 약학대학 교수 |
| 주정대 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)법무법인 인 변호사 |