정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 33기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 331,244 | - 매출액 | 221,311 | |
| - 부채총계 | 76,145 | - 영업이익 | 34,479 | ||
| - 자본금 | 8,116 | - 당기순이익 | 30,916 | ||
| - 자본총계 | 255,099 | *주당순이익(원) | 2,087 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 330 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,893,982,170 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ▶제 1호 의안: 이사선임의 건(상근이사 2명, 사외이사 3명) 제 1-1호 의안 : 사내이사 강원호 선임의 건 제 1-2호 의안 : 사내이사 김형래 선임의 건 제 1-3호 의안 : 사외이사 갈원일 선임의 건 제 1-4호 의안 : 사외이사 강건욱 선임의 건 제 1-5호 의안 : 사외이사 주정대 선임의 건 ->원안대로 통과 ▶제 2호 의안: 감사위원 선임의 건 (3명) 제 2-1호 의안 : 감사위원 갈원일 선임의 건 제 2-2호 의안 : 감사위원 강건욱 선임의 건 제 2-3호 의안 : 감사위원 주정대 선임의 건 ->원안대로 통과 ▶제 3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ->원안대로 통과 ▶제 4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 ->원안대로 통과 ▶제 5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ->원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| ※제33기(2019.1.1 ~ 2019.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건은 외부감사인의 적정 의견 및 감사전원의 동의에 따라 이사회에서 승인하였음으로, 주주총회에서는 보고로 갈음함. | |||||
| ※ 관련공시 | 2020-03-03 참고서류 2020-03-03 주주총회소집공고 2020-03-03 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강원호 | 1976-07 | 3 | 재선임 | (현)한국유나이티드제약(주) 대표이사 |
| 김형래 | 1954-12 | 3 | 재선임 | (현)한국유나이티드제약(주) 전무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 갈원일 | 1956-06 | 3 | 신규선임 | 한국제약바이오협회 부회장 | - |
| 강건욱 | 1969-12 | 3 | 신규선임 | (현)서울대 약학대학 교수 | (주)펠레메드 사외이사 |
| 주정대 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | 안건회계법인 회계사 (현)법무법인 인 변호사 |
삼화제분(주) 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 갈원일 | 1956-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국제약바이오협회 부회장 |
| 강건욱 | 1969-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)서울대 약학대학 교수 |
| 주정대 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 안건회계법인 회계사 (현)법무법인 인 변호사 |