주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-13 | 오전 11:00 | |
| 2. 장소 | 충청남도 연기군 전동면 노장리 404-10 본사강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항: 감사보고 및 영업보고 나.부의안건 제1호 의안: 제22기(2008.1.1~2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사 2명) 제4호 의안: 감사 선임의 건(감사 1명) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(6억) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억) 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제8호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | 제7호 의안에 대해서는 2008.07.18 공시(주식매수선택권 부여)내용을 참조 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강덕영 | 1947-05-18 | 3 | 재선임 | 동화약품 근무 한국유나이티드제약 설립 |
한국유나이티드제약 주식회사 대표이사 | 경희대 경영대학원 경영학 박사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이연택 | 1957-01-12 | 3 | 신규선임 | 한양대 국제관광 대학원장 감사원 부정방지대책위원 한국방송광고공사 비상임이사(현) |
한양대 사회과학대 교수 | 조지워싱턴대 교육학박사 | 대한민국 |
| 조장현 | 1952-08-18 | 3 | 신규선임 | 네브라스카 주립대 경영대 교수 회계학연구회회장(현) 금융감독원 회계제도심의위원회 위원(현) 한국외국어대 경영대학원장(현) |
한국외국어대 경영대교수 | 플로리다대 경영학 박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권대은 | 1942-04-15 | 3 | 재선임 | 상근 | 주식회사 유나이티드인터팜 이사 | 한국유나이티드제약 주식회사 감사 | 경기대 상과 | 대한민국 |