주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-19 | 오전 11 : 00 | |
| 2. 장소 | 충청남도 연기군 전동면 노장리 404-10 본사강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항: 감사보고 및 영업보고, 외부감사인 선임보고 나.부의안건 제1호 의안: 제23기(2009.1.1~2009.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사 1명) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(7억) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김귀자 | 1957-03-15 | 3 | 재선임 | 일본국립위생원 연구원 한영제약(주) |
한국유나이티드제약주식회사 전무이사 |
중앙대학교 약대 박사 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍일식 | 1936-03-12 | 3 | 재선임 | 고려대학교 문과대학 교수 고려대학교 총장 전경련 자문위원 |
삼성그룹 자문위원 | 고려대학교 대학원 문학박사 |
대한민국 |