주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-18 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 연기군 전동면 노장리 404-10 본사강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항: 감사보고 및 영업보고 나.부의안건 제1호 의안: 제24기(2010.1.1~2010.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (상근이사 1명) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(8억) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억) 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김형래 | 1954-12-03 | 3 | 재선임 | 서울제약 관리이사(~1997) | 한국유나이티드제약주식회사 전무이사 | 중앙대 경영대학원 | 대한민국 |