주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-16 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 연기군 전동면 노장리 404-10 본사강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항: 감사보고 및 영업보고 나.부의안건 제1호 의안: 제25기(2011.1.1~2011.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명,사외이사 3명) 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 3명) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강덕영 | 1947-05-18 | 3 | 재선임 | 한국유나이티드제약 대표이사 | 한국유나이티드제약주식회사 대표이사 | 경희대 경영대학권 졸업(경영학박사) | 대한민국 |
| 정원태 | 1962-07-08 | 3 | 재선임 | 일본국립공중위생원 연구원 한미약품 개발부 상무 |
한국유나이티드제약 전무이사 | 중앙대 약학 박사 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이연택 | 1957-01-12 | 3 | 재선임 | 한양대 국제관광 대학원장 감사원 부정방지대책위원 |
한양대 사회과학대 교수 | 조지워싱턴대 교육학박사 | 대한민국 |
| 조장연 | 1952-08-18 | 3 | 재선임 | 네브라스카 주립대 경영대 교수 회계학연구회회장 금융감독원 회계제도심의위원회 위원 |
한국외국어대 경영대교수 | 플로리다대 경영학 박사 | 대한민국 |
| 권 박 | 1943-04-21 | 3 | 신규선임 | 동화약품 마케팅담당 이사 바이엘쉐링제약 사장 |
(주)쉐어링컨설팅 대표이사 | 서울대학교 약대졸업(약학사) | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이연택 | 1957-01-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대 국제관광 대학원장 감사원 부정방지대책위원 |
한양대 사회과학대 교수 | 조지워싱턴대 교육학박사 | 대한민국 |
| 조장연 | 1952-08-18 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 네브라스카 주립대 경영대 교수 회계학연구회회장금융감독원 회계제도심의위원회 위원 |
한국외국어대 경영대교수 | 플로리다대 경영학 박사 | 대한민국 |
| 권 박 | 1943-04-21 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 동화약품 마케팅담당 이사 바이엘쉐링제약 사장 |
(주)쉐어링컨설팅 대표이사 | 서울대학교 약대졸업(약학사) | 대한민국 |