정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 25기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 169,921 | - 매출액 | 145,446 | ||
| - 부채총계 | 56,811 | - 영업이익 | 24,059 | ||
| - 자본금 | 7,742 | - 당기순이익 | 20,726 | ||
| - 자본총계 | 113,110 | * 주당순이익(원) | 1,462 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 110 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,627,188,640 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | 2.0 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 3명, 감사위원 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ▶제1호의안: 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의건 →원안대로 통과 ▶제2호의안: 정관일부 변경의 건 →원안대로 통과 ▶제3호의안: 이사선임의 건 →원안대로 통과 ▶제4호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 →원안대로 통과 ▶제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-16 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2012년 2월 23일, 2월 29일 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강덕영 | 1947-05-18 | 3 | 재선임 | 한국유나이티드제약 대표이사 | 한국유나이티드제약주식회사 대표이사 | 경희대 경영대학권 졸업(경영학박사) | 대한민국 |
| 정원태 | 1962-07-08 | 3 | 재선임 | 일본국립공중위생원 연구원 한미약품 개발부 상무 |
한국유나이티드제약 전무이사 | 중앙대 약학 박사 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조장연 | 1952-08-18 | 3 | 재선임 | 네브라스카 주립대 경영대 교수 회계학연구회회장 금융감독원 회계제도심의위원회 위원 |
한국외국어대 경영대교수 | 플로리다대 경영학 박사 | 대한민국 |
| 이연택 | 1957-01-12 | 3 | 재선임 | 한양대 국제관광 대학원장 감사원 부정방지대책위원 |
한양대 사회과학대 교수 | 조지워싱턴대 교육학박사 | 대한민국 |
| 권 박 | 1943-04-21 | 3 | 신규선임 | 동화약품 마케팅담당 이사 바이엘쉐링제약 사장 |
(주)쉐어링컨설팅 대표이사 | 서울대학교 약대졸업(약학사) | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조장연 | 1952-08-18 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 네브라스카 주립대 경영대 교수 회계학연구회회장 금융감독원 회계제도심의위원회 위원 |
한국외국어대 경영대교수 | 플로리다대 경영학 박사 | 대한민국 |
| 이연택 | 1957-01-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대 국제관광 대학원장 감사원 부정방지대책위원 |
한양대 사회과학대 교수 | 조지워싱턴대 교육학박사 | 대한민국 |
| 권 박 | 1943-04-21 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 동화약품 마케팅담당 이사 바이엘쉐링제약 사장 |
(주)쉐어링컨설팅 대표이사 | 서울대학교 약대졸업(약학사) | 대한민국 |