주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 세종시 전동면 노장공단길 25-23 본사강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항: 감사보고 및 영업보고 나.부의안건 제1호 의안: 제26기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표(이 익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무 제표의 승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 임원퇴직금지급규정 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1.당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. 2.제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있음. |
||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김귀자 | 1957-03-15 | 3 | 재선임 | 일본국립위생원 연구원 한영제약(주) |
한국유나이티드제약주식회사 전무이사 | 중앙대학교약대 박사 | 대한민국 |