주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 세종시 전동면 노장공단길 25-23 본사강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항: 감사보고 및 영업보고 나.부의안건 제1호 의안: 제28기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표(이 익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무 제표의 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (상근이사 2명,사외이사 3명) 제3호 의안: 감사위원 선임의 건 (총3명) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1.당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. 2.제1호 의안은 재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있음. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강덕영 | 1947-05-18 | 3 | 재선임 | 한국유나이티드제약(주) 대표이사 | 한국유나이티드제약(주식) 대표이사 | 경희대 경영대학권 졸업(경영학박사) | 대한민국 |
| 정원태 | 1962-07-08 | 3 | 재선임 | 일본국립공중위생원 연구원 한미약품 개발부 상무 |
한국유나이티드제약(주) 전무이사 | 중앙대 약학 박사 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조장연 | 1952-08-18 | 3 | 재선임 | 네브라스카 주립대 경영대 교수 회계학연구회회장 금융감독원 회계제도심의위원회 위원 |
한국외국어대 경영대교수 | 플로리다대 경영학 박사 | 대한민국 |
| 이연택 | 1957-01-12 | 3 | 재선임 | 한양대 국제관광 대학원장 감사원 부정방지대책위원 |
한양대 사회과학대 교수 | 조지워싱턴대 교육학박사 | 대한민국 |
| 표명윤 | 1949-02-23 | 3 | 신규선임 | 숙명여자대학교 약학대학 학장 대학약학회 부회장 |
숙명여자대학교 약학대학 명예교수 | 독일 키일대학교 이학박사 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조장연 | 1952-08-18 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 네브라스카 주립대 경영대 교수 회계학연구회회장 금융감독원 회계제도심의위원회 위원 |
한국외국어대 경영대교수 | 플로리다대 경영학 박사 | 대한민국 |
| 이연택 | 1957-01-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대 국제관광 대학원장 감사원 부정방지대책위원 |
한양대 사회과학대 교수 | 조지워싱턴대 교육학박사 | 대한민국 |
| 표명윤 | 1949-02-23 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 숙명여자대학교 약학대학 학장 대학약학회 부회장 |
숙명여자대학교 약학대학 명예교수 | 독일 키일대학교 이학박사 | 대한민국 |