정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 28기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 217,101 | - 매출액 | 155,190 | |
| - 부채총계 | 55,266 | - 영업이익 | 21,987 | ||
| - 자본금 | 8,104 | - 당기순이익 | 18,479 | ||
| - 자본총계 | 161,835 | *주당순이익(원) | 1,163 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 214,291 | - 매출액 | 151,485 | |
| - 부채총계 | 54,942 | - 영업이익 | 20,976 | ||
| - 자본금 | 8,104 | - 당기순이익 | 16,846 | ||
| - 자본총계 | 159,349 | *주당순이익(원) | 1,067 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,181,149,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 3명, 감사위원 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ▶제1호의안: 이사 선임의 건 ->원안대로 통과 ▶제2호의안: 감사위원 선임의 건 ->원안대로 통과 ▶제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 통과 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2015-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| ※제28기(2014.1.1 ~ 2014.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표의 승인의 건은 외부감사인의 적정 의견 및 감사전원의 동의에 따라 이사회에서 승인하였음으로, 주주총회에서는 보고로 갈음함. | |||||
| ※ 관련공시 | 2015-02-27 주주총회소집공고 2015-02-27 주주총회소집결의 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강덕영 | 1947-05 | 3 | 재선임 | 한국유나이티드제약(주) 대표이사 |
| 정원태 | 1962-07 | 3 | 재선임 | 한미약품 개발부 상무 한국유나이티드제약(주) 전무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조장연 | 1952-08 | 3 | 재선임 | 금융감독원 회계제도심의위원회 위원 한국외국어대 경영대교수 |
(주)이피지 사외이사 |
| 이연택 | 1957-01 | 3 | 재선임 | 감사원 부정방지대책위원 한양대 사회과학대 교수 |
롯데관광개발(주) 사외이사 |
| 표명윤 | 1949-02 | 3 | 신규선임 | 국립과학수사연구원 자문위원 숙명여자대학교 약학대학 명예교수 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조장연 | 1952-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 금융감독원 회계제도심의위원회 위원 한국외국어대 경영대교수 |
| 이연택 | 1957-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 감사원 부정방지대책위원 한양대 사회과학대 교수 |
| 표명윤 | 1949-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 국립과학수사연구원 자문위원 숙명여자대학교 약학대학 명예교수 |