주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-18 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 세종시 전동면 노장공단길 25-23 본사강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항: 감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 제 1호 의안: 제 29기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함 승인의건 제 2호 의안: 이사선임의 건(상근이사 1명) 제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 4호 의안 : 주식 매수 선택권 부여 승인의 건 제 5호 의안 : 주식 매수 선택권 부여의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. 2. 제 1호의 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있음. 3. 제 4호 의안은 2015년 11월 17일 이사회에서 부여한 주식매수선택권에 대한 주총의 승인의 건임. |
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| ※ 관련공시 | 2015-11-17 주식매수선택권부여에관한신고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김귀자 | 1957-03 | 3 | 재선임 | 중앙대 약학박사 한영제약(주) 근무 |