주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-17 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 세종특별자치시 전동면 노장공단길 25-23 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항: 감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 제 1호 의안: 제 30기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함 승인의건 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안: 이사선임의 건(상근이사 2명,사외이사 3명) 제 4호 의안: 감사위원 선임의 건(총 3명) 제 5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제 6호 의안: 임원퇴직금지급규정 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. 2. 제 1호의 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있음. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강원호 | 1976-07 | 3 | 재선임 | 연세대 경영대학원 사노피 아벤티스 한국유나이티드제약(주) 대표이사(현) |
| 김형래 | 1954-12 | 3 | 재선임 | 중앙대 경영대학원 서울제약 관리이사 한국유나이티드제약(주) 전무이사(현) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조장연 | 1952-08 | 3 | 재선임 | 네브라스카 주립대 경영대 교수 회계학연구회회장 금융감독원 회계제도심의위원회 위원 한국외대 경영대교수(현) |
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| 이연택 | 1957-01 | 3 | 재선임 | 한양대 국제관광 대학원장 감사원 부정방지대책위원한양대 사회과학대 교수(현) |
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| 표명윤 | 1949-02 | 3 | 재선임 | 숙명여자대학교 약학대학 학장 대학약학회 부회장 숙명여자대학교 약학대학 명예교수(현) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조장연 | 1952-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 네브라스카 주립대 경영대 교수 회계학연구회회장 금융감독원 회계제도심의위원회 위원 한국외대 경영대교수(현) |
| 이연택 | 1957-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대 국제관광 대학원장 감사원 부정방지대책위원한양대 사회과학대 교수(현) |
| 표명윤 | 1949-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 숙명여자대학교 약학대학 학장 대학약학회 부회장 숙명여자대학교 약학대학 명예교수(현) |