주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 신원로270(원천동) 코웰패션㈜ 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제46기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제46기(2019.1.1~ 2019.12.31) 재무 제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) ·제2-1호 : 사내이사 임종민 재선임의 건 ·제2-2호 : 사외이사 최창수 신규 선임의 건 제3호 의안 : 감사 이태영 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 44조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 제1호 의안인 재무제표 승인을 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. * 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2020.03.19 |
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| ※관련공시 | 2019-12-10 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-12-16 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임종민 | 1961-12 | 3년 | 재선임 | -부산대학교 경제학과 졸업 -현, 코웰패션(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최창수 | 1967-04 | 3년 | 신규선임 | -세종대학교 영어영문학과 졸업 -American University 국제관계학 수료 -현, (주)바이트 대표이사 |
(주)바이트 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이태영 | 1962-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | -고려대학교 법학과 졸업 -전, 아이파트너(주) 상무이사 -현, 코웰패션(주) 감사 |