정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제46기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 326,405 | - 매출액 | 179,647 | |
| - 부채총계 | 83,054 | - 영업이익 | 51,330 | ||
| - 자본금 | 46,532 | - 당기순이익 | 50,911 | ||
| - 자본총계 | 243,351 | *주당순이익(원) | 578 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 364,383 | - 매출액 | 394,651 | |
| - 부채총계 | 108,038 | - 영업이익 | 76,084 | ||
| - 자본금 | 46,532 | - 당기순이익 | 54,431 | ||
| - 자본총계 | 256,345 | *주당순이익(원) | 584 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 50 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,782,912,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■ 제46기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제46기(2019.1.1~ 2019. 12.31) 재무제표 보고의 건(이익잉여 금처분계산서 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 2-1호 : 사내이사 임종민 재선임 건 → 원안대로 가결 2-2호 : 사외이사 최창수 신규선임 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 이태영 재선임 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 건 → 원안대로 가결(30억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인 건 → 원안대로 가결(1억원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1) 당사는 상법 449조의 2 및 당사 정관 제 44조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의 요건이 충족하여 상기 연결(별도)재무제표를 이사회에서 승인하고, 해당 내용을 주주총회에서 보고 하였습니다.(재무제표 최종승인 이사회 결의일 : 2020.03.19) 2) 상기 2의 시가배당률은 기말배당 기준일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금(중간배당 포함)의 비율입니다. |
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| ※관련공시 | 2019-12-16 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-12 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-19 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임종민 | 1961-12 | 3년 | 재선임 | 부산대학교 경제학과 졸업 현)코웰패션(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최창수 | 1967-04 | 3년 | 신규선임 | 세종대학교 영어영문학과 졸업 현) (주)바이트 대표이사 |
(주)바이트 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이태영 | 1962-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | 고려대학교 법학과 졸업 현) 코웰패션(주) 감사 |