주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 정각9시 | ||
| 2. 장소 | 필코전자(주) 회의실 (경기도 수원시 영통구 신원로270(원천동)) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제39기 정기주주총회 목적사항 1.보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 2.부의안건 제1호의안 : 제39기연결재무제표등 승인의 건 제1호의안 : 사내이사 선임의건(상근사내이사 1명) 제2호의안 : 2013년 이사보수한도 승인의건(5억원) 제3호의안 : 2013년 감사보수한도 승인의건(1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙)에 의거하여 외부감사인의 감사결과 적정의견이 나오면 부의안건 제1호의안은 재무제표 이사회 승인을 거쳐 정기주주총회 보고로 변경되어 진행될 수 있습니다. -감사보고서는 2013년 정기주주총회 1주간전까지 재무제표 이사회 승인을 할 예정이며, 확정될시 감사보고서제출 공시에 정보를 제공할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김용갑 | 1957-03-05 | 3년 | 재선임 | 필코전자(주) 상근사내이사 |
필코전자(주) 상근사내이사 |
아주대학원졸 | 대한민국 |