주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전09시정각 | ||
| 2. 장소 | 필코전자(주)대회의실 (경기도 수원시 영통구 신원로270(원천동)) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제40기 정기주주총회 목적사항 1.보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 2.부의안건 제1호의안 : 제40기 연결재무제표등 승인의 건 제2호의안 : 정관변경 승인의 건 제3호의안 : 사외이사 선임의건(비상근사외이사1명) 제4호의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제5호의안 : 2014년 이사보수한도 승인의건(5억원) 제6호의안 : 2014년 감사보수한도 승인의건(1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙)에 의거하여 부의안건중 제1호의안인 연결재무제표등 승인의건은 외부감사인의 감사결과 감사의견이 적정의견으로 나오면 연결재무제표등의 승인을 이사회결의로 승인하고 이를 정기주주총회 보고사항으로 변경될 수있습니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임성원 | 1964-11-15 | 3년 | 신규선임 | 현덕경영연구소소장 | 현덕경영연구소소장 | 대학원졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이태영 | 1962-02-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | 필코전자(주)감사 | 필코전자(주)감사 | 대졸 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 유통전문판매, 각종물품 도ㆍ소매업 | 업종 및 사업의 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 부동산 매매 및 임대업 | 부동산 매매 및 임대업ㆍ 관리용역업ㆍ부동산개발업 | 관련내용 세분화,확대 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |