정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 40기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 113,496 | - 매출액 | 38,787 | |
| - 부채총계 | 38,961 | - 영업이익 | -1,881 | ||
| - 자본금 | 13,751 | - 당기순이익 | 716 | ||
| - 자본총계 | 74,535 | *주당순이익(원) | 26 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 126,783 | - 매출액 | 46,606 | |
| - 부채총계 | 42,342 | - 영업이익 | -4,101 | ||
| - 자본금 | 13,751 | - 당기순이익 | 11,255 | ||
| - 자본총계 | 84,441 | *주당순이익(원) | -22 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근사외이사 임성원 상근감사 이태영 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 정관변경 승인의 건 :원안대로 승인 제2호의안 사외이사선임의 건 : 원안대로 승인(비상근사외이사 임성원 신임) 제3호의안 감사선임의 건 : 원안대로 승인(상근감사 이태영 중임) 제4호의안 이사보수한도 승인의 건 :원안대로 승인(5억원) 제5호의안 감사보수한도 승인의 건 :원안대로 승인(1억원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임성원 | 1964-11-15 | 3년 | 신규선임 | 현덕경영연구소소장 | 현덕경영연구소소장 | 대학원졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이태영 | 1962-02-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | 필코전자(주)감사 | 필코전자(주)감사 | 대졸 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 유통전문판매, 각종물품 도ㆍ소매업 | 업종 및 사업의 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 부동산 매매 및 임대업 | 부동산 매매 및 임대업ㆍ 관리용역업ㆍ부동산개발업 | 업종 및 사업의 다각화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |