주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전9시정각 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 신원로270 필코전자(주)대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제41기 정기주주총회 목적사항 1.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2.부의안건 제1호의안 : 연결재무제표등 승인의 건 제2호의안 : 정관변경 승인의 건 제3호의안 : 사내이사 선임의건(상근사내이사2명) -제3-1호의안 : 상근사내이사 최용석 선임의 건 -제3-2호의안 : 상근사내이사 이순섭 선임의 건 제4호의안 : 2015년 이사보수한도 승인의건(10억원) 제5호의안 : 2015년 감사보수한도 승인의건(1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙)에 의거하여 부의안건중 제1호의안인 연결재무제표등 승인의건은 외부감사인의 감사결과 감사의견이 적정의견으로 나오면 연결재무제표등의 승인을 이사회결의로 승인하고 이를 정기주주총회 보고사항으로 변경될 수있습니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최용석 | 1962-11-04 | 3 | 재선임 | 필코전자(주) 대표이사 |
필코전자(주)대표이사 | 서울대졸 | 대한민국 |
| 이순섭 | 1968-02-16 | 3 | 신규선임 | 코웰패션(주) 대표이사 |
코웰패션(주)대표이사 | 고려대졸 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 6.의류 제조 및 판매업 7.내의류 양말 제조 및 판매업 8.용품 잡화 제조 및 판매업 9.전문 디자인업 10. 산업용 기계 장비 임대업 11.위성방송, 케이블티브이, 지상파방송, 인터넷방송용 프로그램제작 및 공급업 12.프로그램 및 각종 영상물의 제작 판매 및 임대업 13.해외 프로그램 구입 및 공급업 14.프로그램 캐릭터 사업 15.프로그램 제작시설, 기자재 임대 및 송출 대행업 16.광고, 홍보물 제작 및 대행업(에이전시 사업) 17.전자통신사업법에 의한 전기통신 사업 중 부가통신업 18.통신판매 및 점포판매를 겸한 종합 도소매업 19.인터넷 관련사업(아이피, 씨피) 20.자료처리업 및 데이터베이스업 21.소프트웨어의 자문, 개발 및 공급업 22.컴퓨터 설비 자문업 등 시스템 통합사업 23.이벤트, 문화행사의 주최, 주관, 후원 및 연출대행 24.교육,출판 및 비디오, 음반, 테이프 제작의 국내,외 판매업 25.여행 알선업 및 관광업 26.스포츠, 레저시설 운영업 및 간이음식점업 27.각호에 관련된 부대사업 일체 |
사업다각화를 위한 사업목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |