정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 41기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 107,981 | - 매출액 | 40,051 | |
| - 부채총계 | 29,462 | - 영업이익 | 1,305 | ||
| - 자본금 | 14,443 | - 당기순이익 | 1,923 | ||
| - 자본총계 | 78,519 | *주당순이익(원) | 69 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 109,075 | - 매출액 | 49,221 | |
| - 부채총계 | 31,059 | - 영업이익 | -2,377 | ||
| - 자본금 | 14,443 | - 당기순이익 | -7,250 | ||
| - 자본총계 | 78,016 | *주당순이익(원) | -258 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근사내이사 선임 : 최용석 상근사내이사 선임 : 이순섭 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -제1호의안 정관일부변경 승인의 건:원안대로승인 -제2호의안 상근사내이사 선임의 건:원안대로승인(최용석, 이순섭) -제3호의안 2015년이사보수한도 승인의 건 : 원안대로승인(10억원) -제4호의안 2015년감사보수한도 승인의 건 : 원안대로승인(1억원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -정관일부변경 내용중 회사상호가 합병으로 인해 "필코전자주식회사"에서 "코웰패션주식회사"로 변경됨을 알려드립니다. | |||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최용석 | 1962-11 | 3년 | 재선임 | 필코전자(주)대표이사 |
| 이순섭 | 1968-02 | 3년 | 신규선임 | 코웰패션(주)대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 6.의류 제조 및 판매업 7.내의류 양말 제조 및 판매업 8.용품 잡화 제조 및 판매업 9.전문 디자인업 10. 산업용 기계 장비 임대업 11.위성방송, 케이블티브이, 지상파방송, 인터넷방송용 프로그램제작 및 공급업 12.프로그램 및 각종 영상물의 제작 판매 및 임대업 13.해외 프로그램 구입 및 공급업 14.프로그램 캐릭터 사업 15.프로그램 제작시설, 기자재 임대 및 송출 대행업 16.광고, 홍보물 제작 및 대행업(에이전시 사업) 17.전자통신사업법에 의한 전기통신 사업 중 부가통신업 18.통신판매 및 점포판매를 겸한 종합 도소매업 19.인터넷 관련사업(아이피, 씨피) 20.자료처리업 및 데이터베이스업 21.소프트웨어의 자문, 개발 및 공급업 22.컴퓨터 설비 자문업 등 시스템 통합사업 23.이벤트, 문화행사의 주최, 주관, 후원 및 연출대행 24.교육,출판 및 비디오, 음반, 테이프 제작의 국내,외 판매업 25.여행 알선업 및 관광업 26.스포츠, 레저시설 운영업 및 간이음식점업 27.각호에 관련된 부대사업 일체 |
사업다각화에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |