주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전09시정각 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 신원로270 코웰패션(주)대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제42기 정기주주총회 목적사항 1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 2.부의안건 제1호의안 : 연결재무제표등 승인의 건 제2호의안 : 사내이사 선임의 건(상근사내이사1명) 제2-1호의안: 상근사내이사 김용갑 선임의 건 제3호의안 :2016년 이사보수한도 승인의 건(10억원) 제4호의안 :2016년 감사보수한도 승인의 건(1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙)에 의거하여 부의안건중 제1호의안인 연결재무제표등 승인의건은 외부감사인의 감사결과 감사의견이 적정의견으로 나오면 연결재무제표등의 승인을 이사회결의로 승인하고 이를 정기주주총회 보고사항으로 변경될 수있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용갑 | 1957-03 | 3년 | 재선임 | 코웰패션(주) 전자사업부 전무이사 |