주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전9시정각 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 신원로270(원천동) 코웰패션(주)대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제43기 정기주주총회 목적사항 -보고사항 : 영업보고 및 감사보고 -부의안건 제1호의안:제43기연결재무제표등 승인의 건 제2호의안:정관 일부 변경 승인의 건 제3호의안:상근사내이사 임종민 선임의 건(신임) 제4호의안:비상근사외이사 임성원 선임의 건(재선임) 제5호의안:상근감사 이태영 선임의 건(재선임) 제6호의안:이사보수한도 승인의 건(30억원) 제7호의안:감사보수한도 승인의 건(1억원) 제8호의안:임원퇴직금지급규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙)에 의거하여 부의안건 중 제1호의안인 연결재무제표등 승인의 건은 외부감사인의 감사결과 감사의견이 적정의견으로 나오면 연결재무제표등의 승인을 이사회결의로 승인하고 이를 정기주주총회 보고사항으로 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임종민 | 1961-12 | 3년 | 신규선임 | 씨에프글로벌(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임성원 | 1964-11 | 3년 | 재선임 | 현덕경영연구소 소장 | 현덕경영연구소 소장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이태영 | 1962-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | 코웰패션(주) 상근감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 시장조사,경영자문 및 컨설팅업 광고물제작및 광고업무대행업 회사가 보유하고 있는 무형자산의 판매 및 용역사업 화장품 제조 및 판매업 판매대행업 브랜드, 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업 뷰티 및 헬스케어 제품 제조 및 도소매업 |
사업다각화 및 영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |